ຖອດ​ຖອນ​ບົດ­ຮຽນ​ຕ້ານການ​ຟອກ​ເງິນ

    ສຳ­ນັກ­ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກເງິນ​ທະ­ນາ­ຄານ​ແຫ່ງສປປລາວໄດ້​ຈັດຕັ້ງ​ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ເຜີຍ­ແຜ່ແລະ​ຖອດ​ຖອນບົດ­ຮຽນ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ວຽກ​ງານວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະການ​ສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການຮ້າຍ ( AML/CFT ) ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 16 – 17 ມີ­ນາ 2016 ທີ່ນະ­ຄອນ­ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນໂດຍ​ການ​ໃຫ້ກຽດ​ເປັນ​ປະ­ທານ​ຂອງ​ທ່ານນາງແພງ​ສີແພງ​ເມືອງຮັກ­ສາ​ການຫົວ­ໜ້າ​ສຳ­ນັກງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ມີ​ຄະນະ​ນຳ-ຕົວ​ແທນ​ຈາກ​ບັນ­ດາ​ທະ​ນາ​ຄານທຸ­ລະ​ກິດແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ເຂົ້າຮ່ວມ.

   ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ໄດ້​ມີ​ການ​ຖອດຖອນ​ບົດ­ຮຽນ​ໃນ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິ­ບັດວຽກ​ງານ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະການ​ສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍຂອງ​ທະ­ນາ­ຄານ​ທຸ­ລະ​ກິດແລະ​ສະ​ຖາບັນ​ການ​ເງິນ, ກົດ­ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ການ​ສະ­ໜອງທຶນ​ໃຫ ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ( ຮ່າງ ) ຂໍ້ຕົກລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ບໍ​ລິຫານຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ລະ­ເມີດ​ກົດ­ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ການ​ສະ­ໜອງ​ທຶນໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ; ຂໍ້​ຕົກ­ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ລາຍ​ງານ​ທຸ­ລະ​ກຳ​ເງິນ­ສົດ​ທີ່​ມີ​ມູນຄ່າ​ເກີນ​ກຳ­ນົດ; ຂໍ້​ຕົກ­ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຊອກ​ຮູ້​ລູກ​ຄ້າແລະ​ເພີ່ມ​ທະ­ວີ​ການ​ເອົາໃຈ​ໃສ່​ລູກ​ຄ້າ; ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການລາຍ​ງານ​ທຸ­ລະ​ກຳ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ­ໄສ​ວ່າ​ເປັນການ​ຟອກ​ເງິນຫຼືສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ; ຄຳ​ແນະ­ນຳ​ວ່າ​ດ້ວຍຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ຂອງ​ທຸ­ລະ​ກຳ​ທີ່​ສົງ​ໃສ​ວ່າ​ເປັນການ​ຟອກ​ເງິນຫຼືສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ; ຂັ້ນ​ຕອນແລະ​ວິ­ທີການ​ລາຍ​ງານ (STR/CTR) ທີ່​ນຳ​ສະເໜີ​ໂດຍ​ທ່ານ ດຣ. ເວີນ​ສະ­ຫວັນ ສີ​ວິ​ໄຊ ຮອງ​ຫົວ­ໜ້າ​ສຳ­ນັກ­ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ.

ທ່ານ​ຮອງ​ຫົວ­ໜ້າ​ສຳ­ນັກ­ງານ​ຂໍ້​ມູນຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນໄດ້​ຢືນ­ຢັນ​ວ່າ: ກອງປະ­ຊຸມ​ດັ່ງ­ກ່າວເພື່ອ​ທົບ​ທວນແລະ​ຖອດຖອນ​ບົດ­ຮຽນ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ວຽກ​ງານ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ການ​ສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ທະ­ນາ­ຄານ​ທຸ­ລະ​ກິດແລະສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ໄລ­ຍະ​ຜ່ານ​ມາ, ຄືດັ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ: ກົດ­ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ການ​ສະ­ໜອງທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ­ຮອງແລະ​ປະ­ກາດ​ໃຊ້​ໃນ 1 ປີ­ຜ່ານ­ມາເຫັນໄດ້​ວ່າ: ໂດຍ​ພື້ນ­ຖານ​ທະ­ນາ­ຄານ​ທຸ­ລະກິດແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ເອົາ­ໃຈໃສ່​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ໃນ​ການ​ຕ້ານແລະ​ສະ­ກັດກັ້ນ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ການ​ສະ­ໜອງທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍໂດຍ​ສະເພາະ​ບັນ­ດາ​ທະ­ນາ­ຄານ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄດ້​ມີນະ­ໂຍ­ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ການຟອກ​ເງິນແລະ​ການ​ສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ມີ​ລະ­ບຽບ​ຄູ່​ມື​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຊອກ​ຮູ້​ລູກ​ຄ້າ, ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ລູກ​ຄ້າ, ມີ​ການ​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ເຈົ້າໜ້າ­ທີ່​ທີ່​ມີ­ໜ້າ​ທີ່​ລາຍ​ງານ, ມີ​ການ​ທົບທວນ​ລູກ​ຄ້າ, ມີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງຂອງ​ຕົນ, ມີ​ການ​ກວດ­ກາ​ພາຍ​ໃນ, ມີການ​ລາຍ​ງານ​ທຸ­ລະ​ກຳ​ທີ່​ສົງ­ໄສ​ວ່າ​ເປັນການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ມີ​ລະ­ບົບ IT ກ່ຽວກັບ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນແລະ​ການສະ­ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ ດຣ. ເວີນ​ສະ­ຫວັນ ສີ​ວິ​ໄຊ ໄດ້ສະ­ຫຼຸບ​ເບື້ອງ​ມະ­ຫາ​ພາກຊຶ່ງ​ຜ່ານ​ມາແມ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ກົດ­ໝາຍ 1 ສະ­ບັບແລະນິ­ຕິ​ກຳ​ລຸ່ມ​ກົດ­ໝາຍ 18 ສະ­ບັບ ຊຶ່ງ​ບັນດາ​ນິ­ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ຖືກ­ຕ້ອງ​ສອດ­ຄ່ອງກັບ​ມາດ­ຕະ­ຖານ​ສາ­ກົນແລະ​ສະ­ພາບແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ປະ­ເທດ​ເຮົາ, ນອກ­ຈາກນັ້ນບັນ­ດາ​ພາກ­ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ກໍ​ໄດ້ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ໃນ​ການ​ປະ­ສານງານແລະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສຳ­ນັກ­ງານ​ຂໍ້​ມູນຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ໃນ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິບັດ​ກົດ­ໝາຍແລະ​ນິ­ຕິ​ກໍ​ກົດ­ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ ແລະ​ການ​ສະໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.